НАБУ перевірить банківський рахунок депутата Полтавської облради
???????????????????????????????????????????????????
Суд дозволив детективам Національного антикорупційного бюро перевірити банківський рахунок депутата Полтавської обласної ради Юрія Лебедина, якого підозрюють в декларуванні неправдивої інформації.
Як повідомляє «Слово і Діло», детектив НАБУ подав клопотання до Солом'янського райсуду Києва клопотання про надання тимчасового доступу до інформації за рахунком Юрія Лебедина в Райффайзен Банку Аваль.
Слідчий суддя Юрій Сенін 12-го лютого задовольнив клопотання, тож група детективів перевірить інформацію:
- щодо банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків і залишку коштів;
- руху грошових коштів і суми оборотів за дебетом і кредитом;
- наявних кредитних рахунків, рахунків у цінних паперах, орендованих банківських комірок, сейфів, договорів, на підставі яких були проведені банківські операції;
- операцій із готівкою – копій заяв на видачу/переказ готівки.
Згідно з рішенням суду, під час слідства було виявлено, що Юрій Лебедин не вказав у поданій електронній декларації за 2016 рік те, що він є засновником та власником частини статутного капіталу 16-ти компаній загальною вартістю 22 млн 552 тис. грн. Депутат також не повідомив, що є кінцевим бенефіціарним власником 20-ти фірм, статутний капітал яких становить 91 млн 800 тис. грн.
Крім цього, Лебедин у розділі «Доходи» не задекларував фінансову поворотну допомогу розміром 42 млн 650 тис. грн. За інформацією НАБУ депутат уклав із двома компаніями договір про надання поворотної фінансової допомоги на 140 млн грн. Унаслідок чого у 2016 році на його рахунок у Райффайзен Банку Аваль перевели зазначені 42 мільйони, а в 2017 році на рахунок в іншому банку – ще 4,1 млн грн.
Таким чином, депутат Полтавської облради Юрій Лебедин порушив вимоги п. 5, п. 51, п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». Кваліфікація злочину – ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).
Такий злочин карається штрафом від 2500 (42 тис. 500 грн) до 3000 (51 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.