360 тисяч гривень штрафу: на Полтавщині викрили нелегальну торгівлю пальним
Фото Бюро економічної безпеки України
Під час податкової перевірки в області виявили факт роздрібної торгівлі пальним без ліцензії.
Про незаконну торгівлю паливом 28 січня повідомили у Головному управлінні державної податкової служби Полтавщини.
На Полтавщині податківці регулярно перевіряють автозаправні станції, щоб захистити споживачів від неякісного чи контрафактного палива.
Під час однієї з перевірок виявили факт роздрібної торгівлі пальним без ліцензії. За це підприємство має виплатити 360 тис. грн, а матеріали справи вже передали до поліції для притягнення порушника до адміністративної відповідальності.
Податківці нагадали, що з 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності основні положення закону, який вносить зміни до Податкового кодексу та інших законів. Зокрема, нові правила стосуються підприємців, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та пальним. Вони повинні дотримуватися оновлених вимог до здійснення такої діяльності.
Раніше ЗМІСТ писав, що протягом двох років товариство, яке працює у сфері оптової торгівлі компонентами для палива вибудовував схему ухилення від сплати податків. Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області домоглися відшкодування державі майже 5,8 млн грн податку на додану вартість, який місцеве підприємство умисно не сплачувало.
Слідчі встановили, що керівник товариства, яке займається оптовою торгівлею компонентами для палива, протягом двох років вибудовував схему ухилення від податків. Він оформлював фіктивні операції, створюючи лише видимість законної діяльності та штучно занижуючи податкові зобов’язання компанії.
Нагадаємо, що з початку цього року сплачувати податки з одного магазину одночасно зможе лише один підприємець, а не кілька одночасно. Завдяки цьому сплата податків відбуватиметься за стандартними правилами, а не за спрощеною системою.
Також нагадаємо, що полтавська мережа магазинів «Маркетопт» користується тисячами ФОПів для ухилення від податків.
Мережа «Маркетопт» налічує 476 магазинів і регулярно входить у ТОП-10 субʼєктів, як за обсягом операцій, так і за кількістю транзакцій. Дані дашборду у «Монобанку» підтверджують, що мережа магазинів показує себе, як масштабний бізнес із значними фінансовими оборотами.
За результатами контролю Державної податкової служби мережа «Маркетопт» налічує близько 1 тис. 500 ФОПів. Водночас згідно з Реєстром розрахункових операцій дохід магазинів за січень–серпень 2025 року становив 5,7 млрд грн, що на 43% більше, ніж за цей ж період торік. Згідно з документами фінансового комітету ВРУ згадані обсяги характеризують мережу «Маркетопт», як великий бізнес, що користується ФОП для ухилення від сплати податків.
За розрахунком фінансового комітету ВРУ державний бюджет може втратити від несплати податків мережею «Маркетопт» до 4,3 млрд грн податків за рік.