Готівка, чорна каса та тисячі карток: деталі великих обшуків у «Маркетопті»
Фото зі сторінок меежі в соцмережах
23 квітня стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів «Маркетопт». Правоохоронці провели серію обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів справи.
За даними слідства, у 2022–2024 роках компанія застосовувала схему «дроблення бізнесу». Замість єдиної юридичної особи діяльність понад 400 магазинів розподілили між 3,5 тисячами фізичних осіб-підприємців. Як минули обшуки, повідомили правоохоронці.
«Маркетопт»: як працювала схема
Мережа «Маркетопт» налічує 476 магазинів і регулярно входить у ТОП-10 субʼєктів, як за обсягом операцій, так і за кількістю транзакцій. Дані дашборду у «Монобанку» підтверджують, що мережа магазинів показує себе, як масштабний бізнес із значними фінансовими оборотами.
Для роботи мережі ФОПи могли реєструвати на штатних працівників, студентів та пенсіонерів, які фактично були найманими робітниками, а не самостійними бізнесменами. Це ймовірно дозволяло мережі штучно утримувати доходи в межах лімітів «спрощенки» та уникати сплати податку на прибуток у повному обсязі.
За попередніми розрахунками, лише задокументовані збитки державному бюджету становлять щонайменше 386 млн грн, проте реальна сума недоотриманих податків може сягати мільярдів.
У ході слідчих дій правоохоронці задокументували докази системної махінації. Обшуки допомогли виявити:
- реальні записи фінансового обігу мережі, що суттєво перевищують офіційно задекларовані цифри;
- сотні карток, оформлених на третіх осіб, через які здійснювалося централізоване керування тіньовими потоками;
- сервери та комп'ютери зі спеціалізованим софтом, що відстежував ліміти доходів ФОПів у реальному часі;
- значні суми необлікованих коштів, які ймовірно використовувалися для виплати зарплат у конвертах.
Наразі триває експертний аналіз вилучених матеріалів. Слідчі перевіряють причетність до схеми контрагентів та аналізують повний фінансовий обіг мережі в усіх семи областях її присутності.