Майже державну фірму «Полтавасадвинмаркет» могли умисно затягти в борги, щоб «відмити» 3,9 млн грн – правоохоронці

У прокуратурі припускають, що ця заборгованість фіктивна, а її формування може бути пов’язане з чотирма особами та начальником відділення Фонду держмайна по Полтавській області.

Судячи з ухвали Київського райсуду, ініціативними у цій «схемі» були дві особи. За їхніми вказівками, у 2017 році третя особа оформила ФОП. Того ж року вони зареєстрували фірму «Логосс» та (ймовірно, через начальника полтавського відділення Фонду держмайна) влаштували четверту особу на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет».

Ймовірно, далі «схема» була влаштована наступним чином.

Наприкінці листопада 2017 року регіональне відділення Фонду держмайна на засіданні робочої групи вирішує, що необхідно зробити ремонт приміщень і прилеглої території для ПрАТ «Полтавасадвинмаркет». Проведення робіт мало проводитись в рамках договору за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згодом, 8 грудня 2017 року, особа, яка виконувала обов’язки керівника фірми «Полтавасадвинмаркет», укладає договір зі згаданим вище ФОПом. За інформацією правоохоронців, цей договір стосувався надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на, начебто, невигідних умовах та з невідповідністю між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

У подальшому, тобто протягом грудня 2017 року, кошти, які фірма «Полтавасадвинмаркет» отримувала у якості фінансової допомоги від ФОПа, перераховувалися нібито за ремонти фірмі «Логосс».

У січні 2018 року ФОП надіслав підприємству лист-вимогу щодо дострокового повернення фінансової допомоги.  У свою чергу фірма «Полтавасадвинмаркет» звернулася до фірми «Логосс» з проханням дострокового розірвання договорів і повернення сплачених коштів.

Однак фірма відмовила, бо начебто вже почала за ці кошти закупати будматеріали.

В ухвалах зазначається також, що «Логосс» не тільки не повернув кошти, але й не приступав до робіт на вказному об’єкті.

Підприємство повідомило ФОПу, що не може повернути йому кошти у повному обсязі. ФОП звернувся до господарського суду з позовом про примусове стягнення боргу.Суд його підтримав і вирішив стягнути з ПрАТ «Полтавсадвинмаркет» на користь ФОПа 3,997 млн грн безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Таке формування боргу, на думку правоохоронців, може свідчити про його фіктивність.

За даним фактом 5 квітня 2018 року Полтавською місцевою прокуратурою було відкрито провадження. Спочатку правопорушення кваліфікували за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), але восени 2018 року кваліфікацію змінили на ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), нині ж до цієї статті додали ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч.1 ст.232-1 КК України (незаконне використання інсайдерської інформації).

За час слідства прокуратура намагалася накласти арешт на майно «Полтавасадвинмаркету». У свою чергу, підприємство просило, щоб справу передали до НАБУ. Але ці клопотання суд не задовольнив, а тому справу і далі розглядають у Полтаві.

За останньою інформацією, у рамках провадження експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса було доручено провести кілька експертиз, які, судячи з ухвал суду, тривають досі.

Довідка.

Держпідприємство «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет» було засноване у 1998 році. Воно було зареєстровано в Полтаві, за адресою вулиця Половка, 62А.

У 2015 році тодішній міністр Олексій Павленко заявив, що менеджери від держави майже зруйнували виробничу базу восьми держпідприємств, зокрема «Полтавасадвинмаркет».

Приватизацію він назвав єдиним шляхом подолання корупційних схем та відновлення нормальної роботи цих підприємств. Зрештою, Міністерство аграрної політики та продовольства передало підприємства до управління Фонду держмайна.

У 2016 році було проведено  попередню та повну інвентаризацію держпідприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет». Через рік держпідприємство було приватизовано і на його базі було створено ПрАТ «Полтавасадвинмаркет».

У вересні 2018 року, незважаючи на описане кримінальне провадження, державний пакет акцій (він складав 99,9451% статутного капіталу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет») було продано фірмі «Ендейвер Cервісез» за 5,5 млн грн. Однак договір купівлі-продажу з фірмою офіційно уклали лише у травні 2019 року постановою Східного апеляційного господарського суду.

Зазначимо, що фірма «Ендейвер Cервісез» зареєстрована у Полтаві та, за інформацієювидання «Наші гроші», має зв’язки з Росією. Відмітимо, що фірма також має спільних керівника та власника з фірмою «Ендейвер», якою раніше керував Дмитро Піддубний – син ексдиректора департаменту екології Полтавської ОДА Ігоря Піддубного.