На полтавському млинзаводі зберігали зерно фіктивних підприємств – Правоохоронці
Полтавський комбінат хлібопродуктів встряв у ще одне кримінальне провадження. Цього разу воно пов’язане з ухиленням від сплати податків на понад 200 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, підприємство упродовж трьох років співпрацювало з фірмами, «підконтрольними злочинній групі». Тож, тепер документацію КХП перевірить прокуратура.
Відповідний дозвіл місцева прокуратура отримала від Київського райсуду Полтави 23-го травня. За матеріалами досудового розслідування КХП упродовж 2015-2018 років на своїх складах зберігав зерно шести фірм, які контролювала злочинна група (ТОВ «Зернофонд», ТОВ «ЗОРЯ А», ТОВ «ЗОРЯ А» (тезка фірми), ТОВ «МЕТАЛ-СОЮЗ», ПП «Мангуст-Агро-Юг» ПП «Кольчуга-С»).
Правоохоронці з’ясували, що ці підприємства, як і ще 38 інших, створили або придбали члени злочинної групи. Використовували фірми для прикриття своїх «темних» справ. Механізм діяв так. На території Полтавщини, Дніпропетровщини та інших областей скупляли за готівку зерно у фермерів і фермерських господарств. А оформлювали, як вирощене чи придбане у фіктивних підконтрольних підприємств.
Придбана за готівку продукція завозилася до елеваторів за підробленими документами, і потім транспортувалася без відображення у бухгалтерському та податковому обліку до портів Миколаєва, Одеси та Чорноморську. Після цього зерно вивозили за межі України і продавали іноземним підприємствам. Кошти за товар перераховували у валюті на закордонні рахунки українських фіктивних підприємств. Тож, в Україну виручка за продаж продукції українського походження не поверталася і жодні податки ні виробники, ні фактичні покупці не сплачували.
Таким чином злочинному угрупуванню вдалося ухилитися від сплати податків на понад 200 мільйонів гривень.
За ухвалою суду, прокуратура на місяць отримала доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку Полтавського комбінату хлібопродуктів.
Нагадаємо, працівники КХП перекривали дорогу. Такими діями протестувальники хотіли привернути увагу до ситуації, яка склалася на держпідприємстві – людям не виплачують зарплату, директор у розшуку, а сам комбінат у величезних боргах.