Дві мешканки Полтави у складі злочинної групи продавали неіснуючі мінітрактори

Як повідомляє Прокуратура Полтавської області, організатором вказаної групи стала мешканка Харківської області. Жінка має вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, крім того, перебуває на податковому обліку як ФОП, та є керівником і засновником юридичної особи.

До складу її організованої групи ввійшов її власний чоловік і дві мешканки Полтави. Останні, за інформацією прокуратури, перебували у скрутному матеріальному становищі, проте мали досвід роботи в офісі та спілкування з клієнтами.

У подальшому учасники групи систематично розміщували в Інтернеті та друкованих ЗМІ оголошення під виглядом продажу від імені суб’єктів господарювання мінітракторів за низькою ціною.

Після укладення фіктивних договорів із фізичними особами щодо їх придбання та перерахування ними коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, зловмисники заволодівали отриманими грошовими коштами.

У кримінальному провадженні заявлено понад 30 цивільних позовів потерпілими щодо відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди. Всього шахраям вдалося незаконно заволодіти грошовими коштами 45 потерпілих громадян на загальну суму понад 2 млн гривень.

За фактом таких шахрайських дій прокуратурою Полтавської області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.