На Полтавщині «відмили» понад 12 мільярдів гривень
Фото: Держпродспоживслужба Полтавщини
Протягом січня-серпня 2025 року фахівці виявили випадки ймовірного привласнення доходів, здобутих злочинним шляхом.
Як повідомили 10 вересня у Головному управлінні ДПС у Полтавській області загальна сума виявлених збитків становить 12 млрд 688 млн 993 тис. грн.
За підсумками перевірок бізнесу на дотримання законів про протидію відмиванню грошей, податківці виявили 22 випадки ймовірних кримінальних злочинів. Зібрані матеріали передали правоохоронним органам.
Наразі 18 матеріалів вже долучили до кримінальних проваджень, що стануть доказовою базою для притягнення до відповідальності осіб, ймовірно причетних до «тіньових» схем.
Нагадаємо, що полтавця оштрафували за схему з криптовалютними платежами. Суд підтвердив законність податків фізичній особі, яка отримувала кошти через обмін криптовалютами напряму між користувачами.
Про податкові стягнення за p2p-перекази повідомили 28 серпня у Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.
Під час позапланової перевірки фахівці встановили, що платник у 2023 році отримував грошові перекази від фізичних осіб, використовуючи P2P-платежі. Податкова вважає, що це може бути схемою для уникнення оподаткування та ведення бізнесу без необхідних ліцензій.
Через те що платник не надав повних банківських виписок, податкова служба використала дані, отримані від Національного банку України. Платник не зміг пояснити походження коштів або надати документи, що підтверджували б їх законність.
Суд дійшов висновку, що податковий орган діяв у межах закону, оскільки мав достатні підстави для проведення перевірки.
У результаті, платнику нарахували податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір на загальну суму понад 873 тис. 800 грн.