НБУ оштрафував «Полтава-банк» на 300 тис. грн
За неналежний аналіз фінансових операцій клієнтів Національний банк України оштрафував «Полтава-банк» на 300 тис. грн.
Також «Полтава-банк» отримав і письмове застереження за неналежне вивчення клієнтів, хоча це є обов’язковим, згідно з Законом про фінмоніторинг. Останній набрав чинності 28 квітня 2020 року.
Крім «Полтава-банк», покарали ще дві установи:
- «Креді агріколь банк» отримав письмове застереження через те, що не повідомив про спробу встановлення ділових відносин з фізичною особою, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо якої застосовані міжнародні санкції.
- МІБ порушив вимоги щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, а також не здійснив належну оцінку фінансового стану клієнтів. За це отримав письмове застереження.
Ці порушення виявили до введення карантину, сказано на сайті НБУ. Тоді перевіряли, як банки протидіють відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.