Під час купівлі ґрунту «Онур» вивів 25 мільйонів гривень – розслідування полтавських правоохоронців
Розслідування почалося з матеріалів, які управління СБУ надіслало до прокуратури. Дослідивши їх, 30 липня поліція відкрила кримінальне провадження.
З матеріалів СБУ поліція встановила, що протягом 2017-2018 років службові особи фірми «Захід-Інвест-Груп», за попередньою змовою з представниками ряду фірм з ознаками транзитності, впровадили протиправні механізми штучного:
- формування валових витрат;
- податкового кредиту з ПДВ;
- виведення грошей у тіньовий сектор економіки.
Гроші були отримані, згідно з матеріалами справи, в якості прибутку за фіктивну купівлю-продаж «підсипочного ґрунту».
За підрахунками фіскальної служби, які було відображено в аналітичному дослідженні, мова про 759,8 тис. м куб ґрунту на суму понад 21,6 млн грн.
При цьому «фіскали» встановили, що фірма «Захід-Інвест-Груп» свідомо вносила неправдиву інформацію до податкової звітності до органів ДФС.
У свою чергу, фірму «Захід-Інвест-Груп» для ймовірного виведення грошей «в тінь» використовувало представництво «Онур Таахут Ташимаджилик Ішаат Тіджарет ВЕ Санаї Анонім Ширкеті». І тут мова вже про 24,8 млн грн.
У виявлених правоохоронцями договорах за 2017 та 2018 роки, зазначається, що фірма «Захід-Інвест Груп» продавала «Онуру» підсипочний ґрунт по 29 грн/м. куб.
Однак з наявних матеріалів слідчі вбачають, що насправді господарські операції не відбувались, був лише рух активів «на папері».
Чи так це – наразі з'ясовують слідчі, а поки підсумуємо.
Виходить так, що представники ряду фірм могли не продавати ґрунт, а лише підписувати папери та отримували гроші від «Захід-Інвест-Груп». Той, у свою чергу, куплений «віртуальний ґрунт» міг продавати представництву «Онуру», за що також отримував гроші.
Звідки бралися гроші? Цілком імовірно, що з держбюджету, адже «Онур» будує в дороги державного значення.
Звідки брався ґрунт? Цілком імовірно, що з кар'єрів Полтавської області, що неодноразово помічали як журналісти, так і правоохоронці.
Представників «Онур» за це навіть хотіли судити, але сталося інакше. Тепер судять слідчих, що намагалися розслідувати діяльність будкомпанії.