Службовців полтавської філії АТ «Укргазвидобування» підозрюють у розтраті та заволодінні держкоштами

Автор: Ксенія Омельченко, 5 серпня, 16:41

Фото: Службовців полтавської філії АТ «Укргазвидобування» підозрюють у розтраті та заволодінні держкоштами


Службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, зокрема ГПУ «Полтавагазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем з 2017 року по теперішній час, розтратили та заволоділи ввіреними їм державними коштами.

Про це йдеться в ухвалі судді Київського райсуду Полтави Любові Васильєвой від 26 липня 2019 року.

З матеріалів справи відомо, що розтрата відбувалася шляхом укладення договорів, які порушували Закон України «Про публічні закупівлі», з компанією «Хозхімсервіс» щодо закупівлі товарів, робіт та послуг.

Крім того, службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» могли допомагати четверо мешканців Кременчука (ймовірно, мова про Володимира Гладиря, Геннадія Геля, Ігоря Карпенка та Сергія Карпеця). Правоохоронці припускають, що вони організували діяльність транзитно-конвертаційної групи «фіктивних» підприємств, а саме:

ТОВ «Ресурснафта» (нова назва-ТОВ «Трейд вуд КВ»);

 ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування»);

ТОВ «Торговий Дім «Олдвен»;

ТОВ «Білдінг Сіті Груп»;

ТОВ «Атланс»;

ТОВ «Будсоюз Консалт»;

ТОВ «Сінгл Бізнес Груп»;

ТОВ «Рейдем»;

ТОВ «Воурен Смарт»;

ТОВ «Верамікс»;

ТОВ «Трейдпродакшн Груп»;

ТОВ «Елізен»;

ТОВ «СТО Прайд Сервіс»;

ТОВ «Нафтопром консалт»;

ТОВ «Трейднафткомпані»;

ТОВ «Юні Трейдком»;

ТОВ «Ліон Макс»;

ТОВ «Інтертрейд-18»;

ТОВ «Маркетсіті»;

ТОВ «Агроаспект»;

ТОВ «Астек Лімітед»;

ТОВ «Орлітекс»;

ТОВ «Приват Інвест Груп»;

ТОВ «Укркомторг»;

ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн»;

ТОВ «Крістал Форм»;

ТОВ «МС Фарт»;

ТОВ «Денеб Компані»;

ТОВ «Інтерсервіс Інвайт»;

ТОВ «Іновейшн груп».

Через них відбувалося незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток. Це все відбувалося шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліків зазначених вище підприємств фінансово-господарських взаємовідносин. Насправді ж, ніяких взаємовідносин не було, тобто ніхто нічого не продавав і не купляв.

Правоохоронці встановили, що у податковому обліку вказаних підприємств відображуються операції по придбанню фруктів, овочів, посуду та нафтопродуктів (газовий конденсат, паливо моторне, нафта, мазут, газ скраплений). При цьому також відображуються подальші операції щодо реалізації цих товарів та робіт (послуг).

Це вказує на заміну номенклатури товару та підтверджує безтоварність проведених операцій.

Крім цього, у вказаних підприємств може невистачати виробничих потужностей, матеріальних та трудових ресурсів, які необхідні для здійснення подібної фінансово-господарської діяльності.

Ще одна особливість – податкова звітність, а також реєстрація податкових накладних вище вказаними підприємств відправляється з одних і тих же ІР-адрес. Це, на думку правоохоронців, свідчить про відсутність будь-яких можливостей здійснення господарської діяльності вказаними підприємствами.

Слідчим вдалося встановити, що мешканці Кременчука, під час здійснення своєї протиправної діяльності, використовують поточні рахунки підконтрольних підприємств, зокрема:

відкриті в АТ «СБЕРБАНК» рахунки:

  • ТОВ «Маркетсіті»
  • ТОВ «Астек Лімітед»
  • ТОВ «Приват Інвест Груп»

відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

  • ТОВ «СТО Прайд Сервіс»
  • ТОВ «Орлітекс»
  • ТОВ «Приват Інвест Груп»
  • ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн»
  • ТОВ «Крістал Форм»
  • ТОВ «МС Фарт»

відкриті в АТ «Кристалбанк»:

  • ТОВ «Ресурснафта» (нова назва-ТОВ «Трейд вуд КВ»)
  • ТОВ «Агроаспект» (код 40984962)

відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

  • ТОВ «Інтертрейд-18»
  • ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва - ТОВ «Нафтогазвидобування»)
  • ТОВ «Укркомторг»

відкриті в ПАТ «Банк Восток»:

  • ТОВ «Денеб Компані»

відкриті в АТ «ОТП БАНК»:

  • ТОВ «Маркетсіті»
  • ТОВ «Орлітекс»

відкриті в АТ «Комерційний Банк «Глобус»:

  • ТОВ «Денеб Компані»

Як наслідок, правоохоронці звернулися з клопотаннями до суду. Суд їх підтримав, а тому всі кошти на рахунках вказаних фіктивних фірм нині арештовані. Більше того, суд також наклав арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) для всіх фірм цієї «транзитно-конвертаційної групи». На даний час ведеться слідство.

Окремо зазначимо, що лише офіційно ПАТ «Укргазвидобування» уклало з ТОВ «Хозхімсервіс» договорів щодо облаштування бурових майданчиків на 650 млн грн, а його полтавська філія – на 256 млн грн.

Опублікована: 5 серпня 2019


Коментарі

Від {{ com.user.name }} {{ com.user.lastname }}, {{ com.created_at }}
{{ com.content }}

Від {{ child.user.name }} {{ child.user.lastname }}, {{ child.created_at }}
{{ child.content }}



Зареєструйтесь, щоб мати можливість коментувати

Реєстрація