Топменеджменту Полтавського ГЗК повідомили про підозру в махінаціях

Про це 29 червня повідомляють у Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.

Також повідомили про підозру керівництву фірми-прокладки, через яку відбувалися махінації. Триває доведення протиправних дій колишнього народного депутата Костянтина Жеваго та пов'язаних з ним фірм.

Усіх їх підозрюють у злочинах про отримання прибутку злочинним шляхом, зловживання службовими обов'язками тощо. Слідчі просять суд усіх підозрюваних взяти під варту.

Слідчі встановили, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це спецдозволу. 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Гроші виводили через конвертаційні центри. ДРБ вказує, що керівництво ГЗК продавало щебеневу сировину, а гроші ділило між учасниками змови. Обшуки у підозрюваних провели у Києві, Харківській та Полтавській областях в офісах та будинках учасників схеми.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Цей матеріал підготовлено за підтримки Prague Civil Society Centre