You’re in the ARMA now: перелік «полтавського» майна, що контролює агентство з повернення активів корупціонерів  

Після «Революції гідності» (а саме у 2016 році) в Україні створили Національне  агентство з питань виявлення, управління та розшуку активів, одержаним від корупційних злочинів (АРМА).

За зверненням правоохоронців, це агентство починає розшук активів фігурантів справи. Також за рішенням суду під управління АРМА передають майно (активи), що є визнані речовим доказом, а їх вартість понад 200 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня (834 тис. грн). Після вироку АРМА може реалізовувати конфісковане майно на аукціонах.

28 жовтня 2019 року в агентстві повідомили, що частина документів на арештоване майно зникла – підозрюють диверсію. Про яке саме майно йдеться, не повідомили.

Ми ж ознайомилися з загальним переліком майна, що перебуває під контролем АРМА, та дослідили його на «полтавську» прописку. Отже, в агентстві є:

Зерно

Рішенням Київського райсуду Полтави до АРМА під контроль потрапило:

Правоохоронці розслідують справу щодо злочинної групи, яка скуповувала зерно за готівку у фермерів, а по документах проводила закупівлю у фіктивних фірм. Підприємства мають «корні» з Дніпра, але діяльність проводили на Полтавщині.

Зокрема, ЗМІСТ вже повідомляв, що частину зерна зберігали на Полтавському млинзаводі.

Позашляховик та мотоцикли

У 2016 році в маленькій республіці Сан-Марино викрали партію мотоциклів (Suzuki, Yamaha, KTM). Відшукали їх в Україні. В ухвалі немає адреси, де їх саме знайшли, але відомо, що на зберігання їх передали Полтавському ГУНП під відповідальність заступника начальника Дениса Захарченка.

Влітку 2019 року суд передав мотоцикли під керування АРМА. Власнику мотоцикли поки що не повернули, суду не довели, що це саме ті мотоцикли.

З 2017 року правоохоронці ведуть розслідування діяльності конвертцентру на території нашої області. В рамках провадження до АРМА потрапив позашляховик одного з організаторів Nissan Pathfinder.

Цікаво, що наразі агентство, згідно з інформацією у переліку майна, шукає машині «управителя» через конкурс. Навіщо залучати аутсорс для управління арештованому автомобілю – риторика.

Земля та автосалон

У 2008 році Олексій Омельяненко був одним з членів наглядової ради «Укргазбанк», тоді банк уклав договір оренди приміщення з підконтрольним Омельяненку ТОВ «Контракт 2007». У 2009 банк став державним, але і далі орендував це приміщення.

Проте за умовами у 2011 році банк мав викупити приміщення і відшкодувати ще 35 млн грн, які «Контракт 2007» нібито витратив на ремонт цього приміщення. Проте головна іронія в тому, що банку це приміщення не потрібно було й він ним не користувався. По факту держбанк просто перерахував фірмі Омельяненка 35 млн грн.

Зимою 2019 року Печерський райсуд Києва арештував активи причетних до схеми Омельяненка. Так, до управління АРМА потрапила земельна ділянка поблизу села Пронозівка у Глобинському районі.

У 2007 році корпорація «АІС» взяла кредит (іпотеку) в «УкрСибБанк» на 86 млн доларів. Вже у 2011 році нотаріус зняв обмеження на відчуження закладеного майна на підставі підробленого рішення одного з Донецьких райсудів.

Одне з таких приміщень, що було збудовано на кошти «АІС», розміщується на вулиці Серьогіна, 1 й оформлено на ПІІ «АТ «Автоінвестстрой-Полтава».

Це автосалон, який з 2018 року перебуває в арешті й ним розпоряджається управитель від АРМА. Проте «Автоінвестстрой-Полтава» у вересні подавав апеляцію.

Додамо, що підприємство з іноземними інвестиціями «АТ «Автоінвестрой-Полтава» належить Олегу Шаблатовичу – екснардепу від «Партії Регіонів» 2012-2014 років.

Групу компаній АІС пов’язують з ще ексрегіоналом Дмитром Святошем (в минулому скликанні був членом групи» Відродження») та Василем Поляковим (вгадайте партію від якої він був народним депутатом у 2012-2014 роках).

На цьому все.

Сподіваємося, що поки що все.