Активи олігарха з Полтавщини передали під контроль держави, проте управляти ними неможливо – АРМА

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 4 березня. Арештоване майно Костянтина Жеваго за ухвалою Печерського районного суду Києва передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Йдеться про частки в статутних капіталах компаній у гірничо-збагачувальній галузі, пов’язаної з видобутком корисних копалин, будівництва тощо.

У відповідь на повідомлення голова АРМА Олена Дума 4 березня сповістила, що з огляду на чинне законодавство управління активами Костянтина Жеваго неможливе:

Агентство закликає розблокувати управління корпоративними правами. Нині на розгляд Верховної Ради очікує законопроєкт №10069, який дозволить АРМА управляти переданими йому санкційними активами шляхом реалізації тих, які вже в управлінні в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, олігарх з Полтавщини потрапив під санкції РНБО.

У лютому Рада нацбезпеки й оборони ввела персональні санкції проти людей, серед яких Костянтина Жеваго – засновник Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. РНБО заблокувала його активи.

Раніше ЗМІСТ писав, що керівництво Полтавського ГЗК отримало підозру в налагодженні схеми продажу щебеню без ліцензії зі збитками держави в понад 150 млрд грн.

Засновником ГЗК є Костянтин Жеваго, якого підозрюють у розтраті 113 млн доларів із нині збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит». Мільярдер контролює компанію Ferrexpo, який належить Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Нині ГКЗ планують націоналізувати.

ЗМІСТ писав, що у 2024 підозру отримали колишній акціонер банку «Фінанси та кредит» Костянтин Жеваго, а також ексголова правління банку та його двоє заступників.

За даними правоохоронців, Костянтин Жеваго у травні 2007 року – жовтні 2010 року сформував організацію для виведення грошей, куди увійшли голова, члени правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи. 

Підконтрольна олігарху українська компанія отримала позику в цьому банку з порушенням правил кредитування. Надалі ці гроші вивели на інші офшорні компанії Жеваго. Як працювала схема Жеваго за версією слідства, читайте тут.

ЗМІСТ також писав, що справа про корупцію у Верховному Суді пов’язана з ухваленням рішення на користь Костянтина Жеваго.  Об'єднання використовували як «бекофіс» для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі хабаря керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах Жеваго.

За словами директора НАБУ, першу частину хабаря передали 3 травня 2023 року, а під час передачі другої частини керівництво Верховного Суду викрили. Йдеться про 2,7 млн доларів.

Пресслужба Костянтина Жеваго заперечила, що він має стосунок до цієї корупційної справи. Також представники олігарха заявили, що не на його користь Велика палата Верховного Суду визнала законність придбання пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

Нагадаємо, що керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату підозрюють у налагодженні схеми продажу щебеню без ліцензії зі збитками держави в понад 150 млрд грн.

За даними правоохоронців, підприємство обробляло й продавало утворені в процесі видобутку залізної руди відходи. Проте без дозволу їх мали складати у спеціальні сховища. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат мав ліцензію тільки на видобування залізистих кварцитів. Однак підприємство обробляло їх, а отриманий щебінь різних фракцій продавали.

Торік у справі про незаконний продаж щебеню Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом оголосили нові підозри.

Нові підозри за статтями про легалізацію майна за попередньою змовою групи в особливо великому розмірі отримали керівник підприємства, його заступник та двоє начальників відділів. За версією слідства, вони налагодили схему з легалізації незаконно видобутого щебеню. 

Поліція встановила, що завдяки цій схемі посадовці ГЗК за 6 років легалізували 885 тонн  щебеневої продукції вартістю 33,5 млн грн. Вироблену продукцію продавали підприємцям, а в податкових деклараціях вказували видобування копалин, на які не потрібен спецдозвіл.

Правоохоронці кажуть, що підприємство мало ліцензію тільки на видобування залізної руди, проте залізні кварцити незаконно переробляли на щебінь й інші корисні копалини загальнодержавного значення, які потребують спеціального обліку й зберігання в окремих сховищах.

Додамо, що у 2023 році заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго передали ЗСУ.

Гелікоптер арештований у межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

За рішенням військового командування його забрали на потреби армії. Це повітряне судно належало підконтрольній олігархові фірмі. Олігарх використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.