Комбінат олігарха Жеваго на Полтавщині підозрюють у незаконному продажі щебеню

Про це повідомили в Національній поліції України 22 вересня. Пресслужба комбінату підтвердила вручення підозри голові правління, але заперечує звинувачення.

За даними правоохоронців, підприємство обробляло й продавало утворені в процесі видобутку залізної руди відходи. Проте без дозволу їх мали складати у спеціальні сховища.

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат мав ліцензію тільки на видобування залізистих кварцитів. Однак підприємство обробляло їх, а отриманий щебінь різних фракцій продавали.

За висновком експертного дослідження, ці відходи належать до корисних копалин загальнодержавного значення, тож на їхнє використання потрібно отримати ліцензію. До 2015 року у комбінату був такий дозвіл.

Слідство встановило, що у 2015-2021 роках комбінат незаконно видобув понад 20 млн м³ корисної копалини. Суму завданих збитків оцінюють у понад 157 млрд грн. 

Поліція зібрала доказову базу, що стала підставою для повідомлення про підозру голові правління ГЗК. Йому інкримінують незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями.

Кінцевим бенефіціаром комбінату є олігарх Костянтин Жеваго, якого підозрюють у розтраті 113 млн доларів із нині збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит». Мільярдер контролює компанію Ferrexpo, який належить Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. 

Днями гелікоптер олігарха передали ЗСУ. Його арештували у межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

За рішенням військового командування його забрали на потреби армії. Це повітряне судно належало підконтрольній олігархові фірмі. Олігарх використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

27 грудня 2022 року Жеваго затримали в Куршевелі за запитом Державного бюро розслідувань, після чого він перебував під вартою.

ЗМІСТ писав, що справа про корупцію у Верховному Суді пов’язана з ухваленням рішення на користь Костянтина Жеваго.  Об'єднання використовували як «бекофіс» для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі хабаря керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах Жеваго.

За словами директора НАБУ, першу частину хабаря передали 3 травня, а під час передачі другої частини керівництво Верховного Суду викрили. Йдеться про 2,7 млн доларів.

Пресслужба Костянтина Жеваго заперечила, що він має стосунок до цієї корупційної справи. Також представники олігарха заявили, що не на його користь Велика палата Верховного Суду визнала законність придбання пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

Нагадаємо, що у 2002 році компанії, пов'язані з Жеваго, купили акції у чотирьох офшорних компаній з орбіти VS Energy:

За кілька років колишній акціонер ГЗК звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій. Після судових розглядів усі претензії відхилили у 2015 році.

«Ліга» пише, що на початку 2021 року оскарження угоди відновили. Чотири компанії звернулися до суду із вимогою «про визнання недійсним договору в частині й відновлення становища, що існувало до порушення прав». Їхній головний аргумент полягав у тому, що брокер, який укладав угоду, не мав відповідної ліцензії.

Господарський суд Києва відхилив позови колишніх акціонерів у травні 2021 року, але у вересні 2022 року Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення, постановивши витребувати з володіння Ferrexpo AG спірні пакети акцій на користь компаній.

5 січня стало відомо, що суд у Шамбері звільнив олігарха під заставу в мільйон євро до наступного слухання про його екстрадицію. Дату засідання перенесли на 19 січня, бо адвокати Костянтина Жеваго та сторона обвинувачення попросили більше часу для розгляду справи.

2 лютого мільярдер Костянтин Жеваго знову мав виступити у слідчій палаті апеляційного суду у Шамбері. Однак засідання перенесли на 16 березня, бо надані стороною захисту документи надійшли надто пізно. Зрештою французький суд відмовив в екстрадиції Костянтина Жеваго до України за підозрою в розтраті коштів.