Конвертаційна схема в податковій службі Полтавщини: нові деталі справи
Колишня топчиновниця податкової служби Полтавщини фігурує у схемі конвертаційних центрів
Масштабний конвертаційний центр міг діяти за участі екскерівництва Державної податкової служби. Колишній заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області хотіли зменшити розмір застави.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у виді застави у розмірі 3 млн грн. Натомість адвокат підозрюваної чиновниці намагався зменшити розмір застави до 215 тис. грн. Однак апеляційний суд залишив рішення без змін. Про це відомо з ухвали Вищого антикорупційного суду.
Також відомий перелік підприємств, в інтересах яких голова комісії ДПС могла забезпечити ухвалення необхідних рішень. Серед них: ПП «Автоплюс і Ко», ПП «Алтай-агро», ТОВ «Агро крокуль», ТОВ «Агро-тех групп», ТОВ «Альтерн груп», ТОВ «Елана торг», ТОВ «Лтава-концентрат».
За даними слідства, посадовці, ймовірно, допомагали «прикривати» незаконну діяльність фінансової структури. Один із фігурантів, який у 2021 році тимчасово виконував обов’язки голови Державної податкової служби, міг сприяти безперешкодній роботі «конвертаційного центру».
У цей час колишня посадовиця з Полтавщини, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, начебто ухвалювала вигідні рішення для підконтрольних компаній.
Розслідування встановило, що протягом 2020-2023 років через «схему» прокрутили фіктивні податкові накладні на суму понад 15 млрд грн, а незаконно сформований податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
За даними слідства, ймовірна «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. Механізм злочину полягав у:
- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників ймовірної корупційної «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- зловживання владою або службовим становищем;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
- пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Керівника конвертаційного центру затримали коли він намагався виїхати з України. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.