На нафтопереробному заводі на Полтавщині триває обшук: БЕБ підозрює ухилення від податків і підробку палива
Бюро економічної безпеки України та Служба безпеки України перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати понад 700 млн грн подактів. У схемі задіяна група підприємств, які постачають паливо, а їхнім власником є один з найбагатших олігархів України.
Про це повідомили у БЕБ 9 листопада.
Протягом 2019-2022 років посадовці декількох підприємств, ймовірно, занизили податкові зобов’язання з акцизного податку. Це приховували у податковій та бухгалтерській звітності.
Наразі в офісі та на нафтопереробному заводі тривають обшуки, для отримання документальної доказової бази та унеможливлення знищення предмети та документів, які підтверджують ухилення від сплати податків.
Також перевіряється інформація щодо можливих порушень під час виготовлення пального для збільшення прибутку. Детективи проводять забір зразків палива для експертизи. Виявлені та вилучені документи, предмети та речі, що підтверджують протиправну діяльність згаданих підприємств визнають речовими доказами.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та у співпраці зі Службою безпеки України.
ЗМІСТ писав, що СБУ Полтавщини займається передачею нафтопереробного заводу до власності держави.
Днями влада ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта». Відчуження підприємства відбулося на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв'язку з військовою необхідністю.
Нині СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряють інформацію щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.