На Полтавщині намагалися легалізувати незаконні 12 мільярдів гривень – податкова
Фото з відкритих джерел
Наразі в області відомо про виявлені 25 фактів можливого злочинного відмивання коштів. Вони фігурують у кримінальних справах.
Про 12 млрд грн з ознаками відмивання, 16 грудня повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби Полтавської області.
За даними відомства, протягом цьогоріч фахівці аналізували підприємства, що могли організувати незаконні грошові операції. Вони могли завдати збитків на 12 млрд 735 тис. грн.
Податківці склали 28 висновків щодо можливих кримінальних правопорушень. З них 25 матеріалів мають докази злочинного отримання коштів додали до кримінальних проваджень.
Раніше ЗМІСТ писав, що полтавська мережа «Маркетопт» може користуватися тисячами ФОПів для ухилення від податків. Таким чином, мережа магазинів, ймовірно, не доплатила до державного бюджету 4,3 млрд грн податків.
Мережа «Маркетопт» налічує 476 магазинів і регулярно входить у ТОП-10 субʼєктів, як за обсягом операцій, так і за кількістю транзакцій. Дані дашборду у «Монобанку» підтверджують, що мережа магазинів показує себе, як масштабний бізнес із значними фінансовими оборотами.
При цьому у реєстрах не існує єдиного платника як «Маркетопт». Виявилось що він розділений щонайменше на 8 юридичних осіб та понад 60 виявлених ФОП. Власне цей факт фінансовий комітет виявив за виданими фіскальними чеками.
Нагадаємо, що цьогоріч на Полтавщині бізнес сплатив 2,4 млрд грн податків у громадах. Ці податки є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Вони забезпечують фінансування інфраструктурних, освітніх, медичних та соціальних програм громад.