На Полтавщині викрили шахраїв, які ошукали людей на понад 200 тисяч гривень: як працювала схема

Про це повідомили в поліції Полтавщини 10 січня.

Слідчі встановлено, що шахраї упродовж тривалого часу телефонували до потерпілих, представлялися працівниками служб безпеки банків. Надалі виманювали конфіденційну інформацією й заволодівали коштами. Від дій шахраїв постраждали понад 15 людей з Полтавщини та інших областей. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків – понад 230 тисяч гривень. 

Наразі правоохоронці встановили трьох шахраїв. Серед них: 29-річний полтавець, 23-річна жителька Харківської області, яка тимчасово проживає в Полтаві, та 24-річна місцева мешканка. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Чоловікові судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою, а обом жінкам – нічний домашній арешт.

Також правоохоронці встановлють причетність підозрюваних до вчинення інших аналогічних злочинів на території області та держави. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, які продавали неіснуючі авто для потреб військових через інтернет.

За даними слідства, організатором став 30-річний житель Кременчука. Він працював разом з двома спільницями. На одній із торговельних платформ чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб ЗСУ. Зловмисник переконував надіслати на картку передоплату, а після цього зникав.

Спільниці оформлювали банківські рахунки та отримували гроші. Потім прибутки розподіляли між учасниками схеми. Через схему угруповання постраждали кілька десятків людей, в яких вкрали понад мільйон гривень.

Наразі триває розслідування схеми на продажі авто для ЗСУ. Жінкам повідомили про підозру у шахрайстві за змовою. Суд призначив їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.