Податківці Полтавщини виявили понад 4 мільярди гривень «відмитих» коштів за минулий рік
Джерело – ГУ НП у Полтавській області
З січня по грудень минулого року за матеріалами висновків податківці склали 33 кримінальних провадження.
Про це 13 січня повідомили в управлінні Державної податкової служби Полтавщини.
Усього податкова служба виявила 78 фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів. За результатами аналізу склали 39 висновків з ознаками порушень на загальну суму 4 млрд 985 млн грн. З них понад 2 млрд – завдані збитки державі.
На підставі 4 матеріалів досліджень, суд наклав арешт на 1 млрд 79 млн гривень майна.
Нагадаємо, що раніше ДБР Полтави повідомили про підозру зрадниці, яка збирала з українців податки для окупантів. Жінка працювала в Куп’янській державній податковій інспекції та перейшла на бік ворога. Після звільнення Куп’янська зрадниця втекла до росії.