Справа виведення коштів з «ПриватБанку». Суд арештував екс-приміщення банку у Полтаві
Державне бюро розслідувань через суд домоглося арешту приміщення «Приватбанку» поблизу зупинки «23 вересня» у справі виведення мільярдів гривень колишніми власниками банку.
Про це ЗМІСТу стало відомо з тексту оприлюдненої ухвали в єдиному державному реєстрі судових рішень. Співробітники ДБР звернулися до Печерського райсуду столиці, аби отримати дозвіл на арешт 267 об’єктів. Серед них й приміщення у Полтаві по вулиці Мазепі, 37.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається що протягом 2014 року службові особи ПАТ «КБ «Приватбанк» надали 51 кредит (на суму від 17 до 73 млн доларів) афілійованим особам (підставним). Кредит надавався на придбання цими юрособами товару у низки офшорів. Товар і став заставою.
Звичайно, що в результаті ні товару, ні грошей банк не отримав. Вже у 2016 році держава змушена була його націоналізувати «вливши» в структуру 116 млрд грн.
При цьому, сам банк беручи кредити у Національного банку, заставляв майно низки компаній. Одна з таких ТОВ «Приватофіс» (власник Петро Клименко), якій і належить приміщення по вулиці Мазепи у Полтаві.
Слідчі просили накласти арешт на майно цієї компанії, оскільки воно може бути речовим доказом. Суддя погодився зі слідством й наклав арешт. Серед арештованого майна опинилось й 183 «квадрати» нежитлової нерухомості по вулиці Мазепі у Полтаві.
Варто зауважити, що раніше слідство вже арештовувало це нежитлове приміщення. У 2017 році Печерський райсуд заарештував 881 «квадратних метра» по Мазепи, 37. Причина та ж – виведення коштів з банка попередніми власниками.
Тоді про арешт клопотала Генпрокуратура. Слідство встановило, що банк видав кредити на 372 млрд 786 млн гривень низці юросіб. Поручителем кредиту виступило ТОВ «Приватофіс» (те саме), а заставою стало 25% відсотків корпоративних прав кожного з позичальників.
Таким чином банк уклав завідомо невигідні умови кредиту й втратив гроші. Слідчий суддя врахував, що майно «Приватофіс» в подальшому може підпадати під конфіскацію наклав арешт на 415 об’єктів нерухомості. Ухвал з апеляцією по цій справі від «Приватофіс» в реєстрі ми не знайшли.
Нагадаємо, що до грудня 2016 року власниками ПАТ «КБ «Приватбанк» були Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов.