Майно доньки Мамая арештували: які докази співпраці полтавки з Росією наводять слідчі

Наталія Веретеннікова
Наталія Веретеннікова

Колаж ЗМІСТу

Наталію Веретеннікову відпустили зі слідчого ізолятора під заставу у 5 млн грн. При цьому її майно лишається арештованим: майже півмільйона доларів і частки у фірмах.

ЗМІСТ дослідив опубліковані 10 липня ухвали, що датовані у червні та апеляційну скаргу, яку подавали Наталія Веретеннікова та її адвокат. У цьому матеріалі ми розповідаємо про докази слідчих, позицію підозрюваної та арештовані активи доньки колишнього голови Полтавської громади Олександра Мамая.

ООО/ТОВ «Ліфтінфо» і до чого тут полтавка

Розслідування роботи Веретеннікової розпочали у лютому 2024 року. У квітні в СБУ зʼявилася потреба отримати відомості про перетин кордону України донькою Мамая та її наближеним колом.

Під час оперативної роботи стало відомо, що з 2013 року тривала ймовірна співпраця Наталії Веретеннікової з РФ на території держави-агресора. За даними слідства, її українська та російська компанії «Ліфтінфо» продовжували працювати й протягом 2023 року. Петербурзька фірма надавала послуги на президентських виборах у Росії. Ймовірно, рекламували путінську «Единую Россию».

Затримання Веретеннікової
Затрмиання Веретеннікової

В ухвалі від 16 червня також вказують, що «Ліфтінфо» працювала з «Единой Россией» у період проведення передвиборчої кампанії у Росії. У тому числі під час агітації  «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України, службовці «Ліфтінфо СПБ» теж працювали з партією Путіна. 

29 травня Веретенніковій оголосили підозру у колабораційній роботі у формі інформаційної роботи на підтримку РФ.

 Як слідчі  аргументують її причетність до російського бізнесу:

  • під час обшуку у доньки Мамая вилучили видану у Москві банківську картку на її імʼя;
  • у знайденому у неї смартфоні знайшли переписку у WhatsApp з керівником «Ліфтінфо» та бухгалтеркою про керування фірмою у Росії за змістом;
  • на ноутбуці підозрюваної виявили листування електронною поштою з керівником фірми та росіянкою і бухгалтеркою Світланою Дряхловою. Зміст листувань полягає в укладенні договорів із замовниками, вартості послуг, виплати заробітних плат, сплати податків на території РФ;
  • на ноутбуці, який знайшли у Ветереннікової, встановлений «Клієнт банк» в якому видно особисті банківські операції через Москву з 2022 до 2024 року. З виписки по карткам вбачається, що у 2022 році ООО «Ліфтінфо» отримало 753 тис. 304 російських рублі за рекламу. З отриманих прибутків частину коштів підозрювана могла перевести на особисту картку; 
  • під час обшуків київського офісу «Ліфтінфо» знайшли виписки по рахункам від «Санкт-Петербургского регионального оделения партии “Единая россия” у сумі 753 тис. 304 російських рублі за рекламу;
Дані виписок фірми Веретеннікової по оплаті послуг з реклами від «Єдиной России»
Дані виписок фірми Веретеннікової по оплаті послуг з реклами від «Єдиной России»
  • в офісі знайшли виписку по рахунку російського офісу Веретеннікової, де вказали, що «державне казначейство Російської Федерації» з 2022 року отримало від «Ліфтінфо» 1 млн 704 тис. рублів;
  • в офісі знайшли виписку по рахунку клієнта банку у Москві про те, що на рахунок Наталії Веретеннікової надійшло 340 тис. рублів;
  • російський реєстр вказує на те, що Веретеннікова у 2013 році зареєструвала ООО «ЛІФТІНФО СПБ» у Санкт-Петербурзі. Засновниками компанії є вона та її діти. У 2022 році, за даними російських реєстрів, фірма отримала виторгу на 21 млн рублів;
  • IP-адреси й телефони, з яких перерахували кошти з Києва до російської філії «Ліфтінфо СПБ» збігаються з тими, якими користувалася Веретеннікова, її мати та зведена сестра у Полтаві;
  • інформацією по з`єднанням номера мобільного телефону;
  • протоколами оглядів офіційних сайтів російського та українського «Ліфтінфо», що є ідентичними. Офіційна електронна пошта у розділі «Контакти» на російському сайті зазначена: kirichenko.liftinfo.ru, а на українському сайті зазначена: kyrychenko.liftinfo.com.ua;
  • сайти «Ліфтінфо» створювала одна компанія;
  • «Всероссийская политическая партия “Единая Россия”» протягом 2022-2023 року отримала 8 млрд 531 млн 516 тис. російських рублів з бюджету. Останнім часом партія Путіна витратила понад 300 млн рублів на рекламу. Серед отримувачів – «Ліфтінфо».

У червні на майно підозрюваної наклали арешт:

  • 115 тис. грн;
  • 412 тис. доларів;
  • телефон, жосткі диски та ноутбук;
  • три квартири сумарною площею майже 300 кв. м;
  • автомобіль HYUNDAI STARIA 2022 року випуску;
  • частку в статутному капіталі ТОВ «Ліфтінфо»;
  • частку в статутному капіталі ТОВ «Полтава Реал Естейт Груп».

ЗМІСТ писав, що Наталія Веретеннікова не лише донька, а й соратниця Олександра Мамая. 28 квітня жінка опублікувала світлину з батьком, сестрою та депутаткою Полтавської міської ради Іриною Климко та екскерівницею пресслужби міської ради Аліною Рябокінь.

Вона підписала її як зустріч з майбутнім мером Полтави, хоч її батько засуджений за корупцію.

Донька Мамая могла продавати рекламні послуги на виборах президента Росії. На фото – Наталія Веретеннікова, Олександр Мамай, Ірина Климко та Аліна Рябоконь
Донька Мамая могла продавати рекламні послуги на виборах президента Росії. На фото – Наталія Веретеннікова, Олександр Мамай, Ірина Климко та Аліна Рябоконь

Також разом з дружиною екскерівника Полтави Людмилою Мамай жінка заснувала ТОВ «Полтава Реал Естейт Груп» у 2014 році. Ця фірма повʼязана з колишньою політсилою Мамая «Совість України». У 2019 році цю компанію перевіряла СБУ.

Обкладинка Катерини Василенко