На Полтавщині викрили масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Іллі Киви
Відмивання коштів виявили під час розслідування справи щодо державної зради колишнього нардепа Іллі Киви.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань 18 квітня:
«Працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-майора, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок».
За даними ДБР, оборудки з активами здійснювали через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі перевіряють причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовують, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
На виявлене майно планують накласти арешт.
Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Іллі Киві підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності. За день до вторгнення росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії та озвучив потребу у визволенні України.
Також Киві повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.
Раніше Верховна Рада проголосувала за позбавлення Іллі Киви депутатського мандата.