Підозрювані у махінаціях на Полтавському ГЗК переховувалися від суду: їх спіймали й призначили мільйонні застави
Запобіжний захід працівникам комбінату, який належав олігарху Жеваго, обрали 7 липня в Києві. Підозрювані намагалися уникнути суду та переховувалися, проте їх вдалося затримати.
Про це 7 липня повідомили у Державному бюро розслідувань.
Усі шестеро підозрюваних наразі перебувають в СІЗО з альтернативою внесення застави. Тепер керівництво правління комбінату та відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, має сплатити 60 млн грн. У махінаціях також звинуватили керівництво фірми-прокладки. Вони мають сплатити державі від двох до 40 млн грн.
ДБР встановили, що підозрювані злочинним шляхом отримали майже 400 млн грн. Вони видобували та без відповідних дозволів продавали корисні копалини державного значення. Готівку від продажів злочинці вивозили через конвертцентри й там розподіляли між іншими учасниками групи.
Слідчі встановили, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це спецдозволу. 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.
Правоохоронці провели 15 обшуків в офісах Полтавського ГЗК у Києві, на Харківщині та Полтавщині. Також перевірили будинки підозрюваних посадовців.
На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.
Цей матеріал підготовлено за підтримки Prague Civil Society Centre.