Підозрюваний у переплаті на закупівлі дронів полтавський чиновник зберіг посаду

У Шевченківському районному суді Полтави відбулися підготовчі засідання у двох кримінальних справах, пов’язаних із закупівлею БпЛА і можливими завищеннями вартості. Чиновник департаменту з питань цивільного захисту Полтавської міської ради Максим Панасенко, якого підозрюють у корупції, продовжить обіймати посаду.

І перше, і друге засідання (обидва відбулися 19 вересня) розглядали справу закупівлі дронів через систему «Прозорро».

Перший кейс — придбання 170 БпЛА майже за 39 млн грн. Згідно з даними слідства, завищення сягнуло понад 10 млн грн.

Фігурантами справи також є:

Коновальчук і Сириця засідання проігнорували. Постачальник не зміг пояснити причину відсутності на засіданні, тому його покарали штрафом в розмірі 1 тис. 514 грн.

Усіх фігурантів справи підозрюють у зловживанні службовим становищем та в підробленні документів, що вчинене групою осіб.

У другій справі Панасенку інкримінують створення неконкурентних умов і завищення ціни при закупівлі 118 БпЛА. Вимога прокурора полягала у відстороненні Панасенка від посади. Аргументи — ризики впливу фігуранта на свідків і ймовірність повторення ним порушень.

Суддя Алiна Сметанiна ухвалила рішення — відхилити означене клопотання, однак вона задовольнила прохання захисту об’єднати обидва провадження.

За інформацією слідчих, ТОВ «Зед-Мобайл» перерахувало на рахунок ТОВ «Каспій Агро» понад 64,1 млн грн з ПДВ.

На отримані кошти «Каспій Агро», ймовірно, придбало  паливних карток і талонів у таких мережах, як ТОВ «Окко-Бізнес Партнер», ТОВ «БВС Ритейл», ТОВ «Торговий дім Автотранс-Ойл». Надалі ці картки та талони на паливо реалізовувалися виключно за готівку та через пункт обміну валют «X-Change» (ТОВ «Фінансова компанія «Ультра Профіт Фінанс») за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 46.

Схема діяла з 1 листопада 2023 року до 21 січня 2024-го — саме в той період, коли «Зед-Мобайл» перемагало в тендерах для оборонного департаменту Полтави.

Так у період із листопада по грудень 2023 року компанія «Зед-Мобайл», керівником якої на той час був Юрій Коновальчук, одноосібно виграла тендери департаменту цивільного захисту та оборони на постачання військового обладнання: оптичних прицілів із підсвічуванням, тепловізійних насадок, бінокулярів і прицілів із далекоміром, окулярів нічного бачення, тепловізійних і нічних монокулярів, а також 170 дронів.

27 грудня 2023 року оборонний департамент перерахував компанії «Зед-Мобайл» 78 млн 297 тис. грн за надані послуги.

Уже в липні 2024 року детективи БЕБ відкрили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, у якому фігурують службові особи «Зед-Мобайл» та ТОВ «Каспій Агро», якою керував на той час 37-ми річний Максим Тесля. 

У службовому приміщенні «Каспій Агро» по вул. Котляревського, 22б правоохоронці провели обшуки та вилучили бухгалтерські та податкові документи, де фігурують багато компаній серед, яких і відома ТОВ «Сайберф». Вона опосередковано пов’язана з підприємцем Юрієм Коновальчуком і також постачала дрони оборонному департаменту Полтави за тендером, яку зараз перевіряють слідчі на можливу переплату на закупівлях дронів в 5 млн грн.