Прокурори Полтавщини викрили схему ухилення від податків на понад 5 мільйонів гривень
Фото Бюро економічної безпеки
Підприємець з Харкова торгував одягом та взуттям оптом і не відобразив у податковій та фінансовій звітності частину операцій.
Про те, що викрили схему ухилення від сплати податків, 29 квітня повідомили у Бюро економічних розслідувань.
Слідчі встановили, що протягом кількох місяців підприємець виконував великі державні замовлення, але частину операцій не відобразив у звітності. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 5 млн грн податку на додану вартість.
Фігуранту повідомили про підозру за статтею щодо умисного ухилення від сплати податків. Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодували у повному обсязі.
Справу скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що на Полтавщині викрили конвертаційний центр і ухилення від податків на 18 мільярдів гривень. Суть схеми полягала у допомозі підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою.
За версією слідства, уродженець Луганщини разом із матір’ю створили так званий конвертаційний центр в ході якого оформлювали документи про фіктивну купівлю товарів або послуг. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід. За цей час вони ймовірно перетворили безготівкові кошти у готівку на суму у понад 18 млрд грн. Попередньо послугами цієї мережі скористалися понад 200 підприємств, тим самим завдавши державі збитків у близько 57 млн грн.
Для реалізації схеми створили понад 90 фіктивних підприємств через які проводили фінансові операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти. Таким чином компанії показували менші податки, зокрема ПДВ, найчастіше цими послугами користувалися торговці паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність.
Наразі ймовірний організатор схеми переховується від слідства, а його матері суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 50 млн грн. Двох учасників залишили під вартою, проте кожен може вийти під заставу у розмірі понад 3 млн грн. Ще одному фігуранту призначили нічний домашній арешт.
Додамо, що 23 квітня стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів «Маркетопт». Правоохоронці провели серію обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів справи.
За даними слідства, у 2022–2024 роках компанія застосовувала схему «дроблення бізнесу». Замість єдиної юридичної особи діяльність понад 400 магазинів розподілили між 3,5 тисячами фізичних осіб-підприємців. Як минули обшуки, повідомили правоохоронці.