У Полтаві розслідують податкову схему за участі «Зед-Мобайл» на 14 мільйонів гривень під час оборонних закупівель
Ілюстративне фото
Компанію «Зед-Мобайл», яка фігурує у скандальній закупівлі дронів із можливою переплатою в понад 10 млн грн, підозрюють також в ухиленні від сплати податку на додану вартість.
У можливій схемі була залучена агрофірма, на рахунки якої перераховували кошти, вважають детективи. Надалі агрофірма купувала паливні талони та картки, які згодом збувала виключно за готівку через пункт обміну валют у центрі Полтави.
З вересня 2024 року у Київському районному суді розглядають кримінальну справу: детективи БЕБ підозрюють у змові службових осіб компаній «Зед-Мобайл» та «Каспій Агро» з метою ухилення від сплати ПДВ. Завдані збитки державі наразі оцінюють у 14,8 млн грн.
Як діяла схема
За інформацією слідчих, ТОВ «Зед-Мобайл» перерахувало на рахунок ТОВ «Каспій Агро» понад 64,1 млн грн з ПДВ.
На отримані кошти «Каспій Агро», ймовірно, придбало паливних карток і талонів у таких мережах, як ТОВ «Окко-Бізнес Партнер», ТОВ «БВС Ритейл», ТОВ «Торговий дім Автотранс-Ойл». Надалі ці картки та талони на паливо реалізовувалися виключно за готівку та через пункт обміну валют «X-Change» (ТОВ «Фінансова компанія «Ультра Профіт Фінанс») за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 46.
Схема діяла з 1 листопада 2023 року до 21 січня 2024-го — саме в той період, коли «Зед-Мобайл» перемагало в тендерах для оборонного департаменту Полтави.
Так у період із листопада по грудень 2023 року компанія «Зед-Мобайл», керівником якої на той час був Юрій Коновальчук, одноосібно виграла тендери департаменту цивільного захисту та оборони на постачання військового обладнання: оптичних прицілів із підсвічуванням, тепловізійних насадок, бінокулярів і прицілів із далекоміром, окулярів нічного бачення, тепловізійних і нічних монокулярів, а також 170 дронів.
27 грудня 2023 року оборонний департамент перерахував компанії «Зед-Мобайл» 78 млн 297 тис. грн за надані послуги.
Уже в липні 2024 року детективи БЕБ відкрили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, у якому фігурують службові особи «Зед-Мобайл» та ТОВ «Каспій Агро», якою керував на той час 37-ми річний Максим Тесля.
У службовому приміщенні «Каспій Агро» по вул. Котляревського, 22б правоохоронці провели обшуки та вилучили бухгалтерські та податкові документи, де фігурують багато компаній серед, яких і відома ТОВ «Сайберф». Вона опосередковано пов’язана з підприємцем Юрієм Коновальчуком і також постачала дрони оборонному департаменту Полтави за тендером, яку зараз перевіряють слідчі на можливу переплату на закупівлях дронів в 5 млн грн.
Розслідування триває: детективи БЕБ під час обшуків окрім бухгалтерських та податкових документів також вилучили телефони та комп’ютерну техніку. Це дозволить більш детально перевірити зв’язки компаній і встановити можливі підробки та фіктивні операції.
Окрім цього слід відзначити, що компанія «Каспій Агро» також фігурує у справі про розкрадання 16,7 млн грн на Кіровоградщині. За даними ВАКС, у 2021 році її представники разом із керівниками держпідприємства та іншою фірмою укладали фіктивні договори на постачання органічних добрив.