В олігарха з Полтавщини хочуть відсудити майже 46 мільярдів гривень
Фото – Ferrexpo
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позивається до власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго про відшкодування збитків банку та його кредиторів.
У Фонді повідомляють, що отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку 2022 року і почали готуватись до процесу в Україні:
«У нас міцна доказова база – понад 7 тис. оригіналів і копій документів – листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 тис. сторінок».
Головною причиною неплатоспроможності банку та нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами стали збитки від схемного виведення коштів шляхом кредитування пов’язаних з власником банку компаній. Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявились неплатоспроможними.
Відомо, що у схемах виведення коштів, окрім, банку були задіяні пов’язані компанії-позичальники, майнові поручителі та постачальники товарів. Всі ці юридичні особи та банк, контролювались Жеваго.
При кредитуванні позичальників банк приймав у заставу за кредитом забезпечення за іншим кредитом того самого або іншого пов’язаного позичальника, переважно неліквідне майно з безпідставно завищеною вартістю.
Пов’язані позичальники з 2011 року перераховували значну частину отриманих в банку кредитних коштів на користь низки компаній-нерезидентів. Кошти перераховувались як передплата за поставку товарів. Проте жодної поставки товарів за цими контрактами не було.
Звітність компаній-нерезидентів свідчить про їх підконтрольність Жеваго і неспроможність виконати укладені контакти.
Пропри це, банк видавав позичальникам нові транші за кредитами, які знову перераховувались нерезидентам. На підставі нових контрактів повертались кошти за попередніми кредитами. Схема працювала до серпня 2014 року.
Через систематичне кредитування пов’язаних з Жеваго позичальників та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам з банку вивели понад 223,1 млн доларів та 18,4 млн євро. Загальний розмір заподіяних банку збитків становить майже 46 млрд грн.
Нагадаємо, Костянтина Жеваго затримали за запитом Державного бюро розслідувань. 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники поліції Французької Республіки затримали бізнесмена. Після намагань оскаржити затримання, Жеваго погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.