113 мільйонів доларів США олігарха з Полтавщини повернуть в Україну: Швейцарія заморозила рахунки

Над цим разом працює Державне бюро розслідувань та Агентство з розшуку та менеджменту активів. Нині триває робота зі Швейцарською Конфедерацією.

Гроші арештували у 2022 році на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.

Наразі ДБР вживає заходи щодо передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони. Жеваго підозрюють у розтраті цих 113 мільйонів доларів із нині збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит». Мільярдер контролює компанію Ferrexpo, якйй належить Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. 27 грудня його затримали в Куршевелі за запитом Державного бюро розслідувань, після чого він перебував під вартою.

16 травня стало відомо, що олігарх з Полтавщини причетний до справи про мільйонний хабар для очільника Верховного Суду.

Пресслужба Костянтина Жеваго заперечила, що він має стосунок до цієї корупційної справи. Також представники олігарха заявили, що не на його користь Велика палата Верховного Суду визнала законність придбання пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

Нагадаємо, що у 2002 році компанії, пов'язані з Жеваго, купили акції у чотирьох офшорних компаній з орбіти VS Energy:

За кілька років колишній акціонер ГЗК звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій. Після судових розглядів усі претензії відхилили у 2015 році.

«Ліга» пише, що на початку 2021 року оскарження угоди відновили. Чотири компанії звернулися до суду із вимогою «про визнання недійсним договору в частині й відновлення становища, що існувало до порушення прав». Їхній головний аргумент полягав у тому, що брокер, який укладав угоду, не мав відповідної ліцензії.

Господарський суд Києва відхилив позови колишніх акціонерів у травні 2021 року, але у вересні 2022 року Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення, постановивши витребувати з володіння Fеrrexpo AG спірні пакети акцій на користь компаній.

Тепер Верховний суд скасував постанову апеляційного суду і відновив рішення суду першої інстанції – його змінено в мотивувальній частині, але решта залишилася без змін. Це означає, що у позовах відмовлено повністю.

5 січня стало відомо, що суд у Шамбері звільнив олігарха під заставу в мільйон євро до наступного слухання про його екстрадицію. Дату засідання перенесли на 19 січня, бо адвокати Костянтина Жеваго та сторона обвинувачення попросили більше часу для розгляду справи.

2 лютого мільярдер Костянтин Жеваго знову мав виступити у слідчій палаті апеляційного суду у Шамбері. Однак засідання перенесли на 16 березня, бо надані стороною захисту документи надійшли надто пізно.

Зрештою французький суд відмовив в екстрадиції Костянтина Жеваго до України за підозрою в розтраті коштів.