Депутата Полтавської міської ради підозрюють у приховуванні криптовалюти на понад 200 мільйонів гривень

Депутату Полтавської міської ради повідомили про підозру у декларуванні неправдивої інформації. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Полтавській області 23 жовтня.

За даними СБУ, чиновник міг умисно не вказати у деклараціях наявність криптовалюти та фінансових операцій із нею на суму понад 200 млн грн.

За інформацією правоохоронців, з початку повномасштабної війни чоловік, ймовірно, систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.

Слідство встановило, що під час подання звітів за 2022–2024 роки посадовець міг не задекларувати віртуальні активи, які належали йому та його близьким родичам. Уже у 2025 році він оновив фінансові документи, однак зазначені відомості також виявилися неправдивими.

Під час обшуків у депутата, його родичів та наближених людей правоохоронці знайшли чорнові записи, документи про валютні операції, банківські картки, телефони та інші докази, які можуть підтверджувати незаконне походження грошей.

На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили депутату Полтавської міськради про підозру за декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що криптогаманці депутатів, чиновників та силовиків Полтавщини втратили мільйони гривень після заяви Трампа.

Після аналізу ЗМІСТу декларацій стало відомо, що лідером в інвестуванні в альткоїни став депутат Полтавської міської ради Олександр Калуцький. Напочатку 2024 року він купив 32 різновиди криптовалюти. Загальна сума вкладень становить понад 33 млн 300 тис. грн. Станом на 20 жовтня в Калуцького могло залишитись 13 млн 749 тис. грн.

Також до цього списку відносяться Олександр Артеменко, Дмитро Задирієнко, Євгеній Годяк та Денис Маньковський.