Детективи НАБУ перевірять рахунки у справі про розкрадання на фортифікаціях експосадовців Полтавщини

Розслідування триває з червня 2024 року. Доступ детективів охоплює фінансову активність за період часу з 1 лютого 2024  до жовтня 2025 року аби відстежити рух бюджетних коштів та з’ясувати, чи не були вони легалізовані через «тіньові» схеми. Фахівцям надали можливість зробити виїмку документів та зняти копії з інформацією. Про це стало відомо з ухвали Вищого антикорупційного суду від 16 лютого. 

Зокрема, детективи цікавлені у документах про відкриття рахунків та рух грошей із розшифровкою кожного платежу, договори на закупівлі товарів і послуг за готівку, зняту з рахунків, а також кредитні та депозитні угоди підозрюваних компаній. Суд дозволив діяти без виклику представників банків, щоб уникнути ризику знищення важливих паперів.

За даними слідства, протягом 2024–2025 років посадовці Полтавщини у змові з приватними фірмами могли наживатися на  будівництві оборонних спору і привласнити понад 17 млн грн. Договори на будівництво військових опорних пунктів у Полтавській та Донецькій областях на загальну суму понад 200 млн грн укладали без відкритих тендерів.

Зокрема, вартість будматеріалів для військових опорних пунктів штучно збільшували, а різницю забирали собі. За сприяння в тендерах один із посадовців отримав новий автомобіль BMW X7, а інші – понад 4 млн грн готівкою та послуги особистих водіїв. 

Під час обшуку в жовтні 2025 року одного з фігурантів виявили готівку: 284 тис. доларів США і 3,38 млн грн, а також печатки та установчі документи низки фірм-прокладок.

Крім того, компанія підозрюється у незаконному бронюванні військовозобов’язаних від мобілізації за гроші без реальної потреби у їхній праці. Тепер детективи отримали право ознайомитися з банківськими виписками, платіжними документами, договорами, даними фінансового моніторингу за період з лютого 2024 по жовтень 2025 року.