На Полтавщині викрили конвертцентр, через який «відмили» щонайменше пів мільярда гривень
Конвертцентр організували колишні працівники податкової, які є мешканцями Полтави.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України 18 листопада.
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього вивели «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року.
Слідство встановило, що організатори конвертцентру допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.
За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні фірми, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавали та не виконували.
Правоохоронці викрили одного з учасників схеми під час передачі замовнику виведеної «у тінь» готівки – 1,5 млн грн.
У межах кримінального провадження провели одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах. Під час обшуків вилучили:
- готівку (понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн);
- 660 грамів золота у монетах та злитках;
- печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за кількома статтями: відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України.
Заходи проводили УСБУ в Полтавській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ разом зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, що у Полтаві затримали поліціянта на хабарі.