Податковий кредит на папері: директора підприємства на Полтавщині підозрюють у махінаціях
Фото Полтавської обласної прокуратури
Директору підприємства, яке спеціалізується на виробництві добрив, повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Через незаконні схеми він начебто не сплатив до бюджету майже 11,5 млн грн.
Як повідомили в Полтавській обласній прокуратурі 3 червня, упродовж лютого–серпня 2025 року керівник товариства нібито організував схему для штучного формування податкового кредиту. Для цього в бухгалтерській та податковій звітності відобразили операції із закупівлі газового конденсату та транспортних послуг у 18 підприємств.
Слідство вважає, що фактично жодних поставок товарів чи надання послуг не було, а відповідні операції існували лише на папері. Це дозволило підприємству зменшити податкові зобов’язання та уникнути сплати значної суми ПДВ.
Дії директора кваліфікували за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає штраф із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Досудове розслідування проводять детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Полтавській області.
Нагадаємо, що понад 15 млн грн податку не доотримав бюджет України через штучне заниження доходів. За даними слідства, головна бухгалтерка підприємства з Полтавщини, яке займається виробництвом продуктів харчування, не відобразила в повному обсязі дохід підприємства у податковій звітності за 2025 рік. Через це держава недоотримала понад 15 млн грн.
Фігурантці повідомили про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодували у повному обсязі. Правоохоронці просять звільнити головну бухгалтерку від кримінальної відповідальності, оскільки мета розслідування, а саме наповнення бюджету, уже досягнута.
Нагадаємо, що прокурори Полтавщини викрили схему ухилення від податків. Підприємець з Харкова торгував одягом та взуттям оптом і не відобразив у звітності частину операцій.
Слідчі встановили, що протягом кількох місяців підприємець виконував великі державні замовлення, але частину операцій не відобразив у звітності. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 5 млн грн податку на додану вартість.
Фігуранту повідомили про підозру за статтею щодо умисного ухилення від сплати податків. Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодували у повному обсязі. Справу скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Додамо, що 23 квітня стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів «Маркетопт». Правоохоронці провели серію обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів справи.
За даними слідства, аби не платити податки у 2022–2024 роках компанія застосовувала схему «дроблення бізнесу». Замість єдиної юридичної особи діяльність понад 400 магазинів розподілили між 3,5 тисячами фізичних осіб-підприємців. Як минули обшуки, повідомили правоохоронці.