Правоохоронці викрили підприємство зі зв’язками в росії та білорусі: обшуки проводили в кількох областях, зокрема на Полтавщині

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Полтавщини 16 квітня.

Правоохоронці встановили, що отриманий в Україні прибуток вказане підприємство розподіляло серед своїх власників та афілійованих осіб російської федерації, які сплачували податки у бюджет росії.

Генеральний директор підприємства організував схему з мінімізації податків та легалізації коштів, здобутих від злочинної діяльності. 

Отримані прибутки в Україні використовували на підтримку російської армії.

Правоохоронці провели обшуки на території Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Київської, Хмельницької областей та Києва.

В результаті обшуків вилучили 11 авто, 2 квадрокоптери, документи фінансово- господарської звітності щодо діяльності підприємства та 7 тис. 80 л. хімікатів для захисту рослин.

Майно арештують та передадуть до ЗСУ.

Генеральному директору підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинних шляхом),  ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Полтавщині виявили вагони, які належать російським та білоруським компаніям. Детальніше тут.