У матері загиблого воїна виманили 3 мільйони гривень: на Полтавщині затримали підозрюваних
Фото – Офіс Генерального прокурора
На території Полтавщини затримали чоловіків, які, ймовірно, були учасниками шахрайської мережі й виманили гроші у матері загиблого військового.
Про це 18 лютого повідомили в Офісі Генпрокурора. Підозрюваних затримали на території Полтавської області й нині вони перебувають під вартою. Чоловіків звинувачують у шахрайстві та «відмиванні» коштів, одержаних злочинним шляхом.
Як працювала шахрайська схема
За даними слідства, підозрювані отримували персональні дані людей та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували людей, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламали, і пропонували тимчасово переказати гроші на «безпечні рахунки».
Під приводом допомоги чоловіки, ймовірно, надавали інструкції та вказівки, в результаті яких отримували повний доступ до онлайн-банкінгу постраждалих. Потім гроші перераховували на сторонніх людей, так званих «дропів», та обготівковували.
Щоб приховати шахрайство, підозрювані могли використовувати SIP-телефонію, яка дозволяла б їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби безпеки банку.
Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Ймовірні шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.
Чоловіків затримали на Полтавщині й взяли під варту. Також тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків. Попередньо, вони встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.