Податківці Полтавщини викрили десятки відмитих мільярдів гривень
Джерело: economics.novyny.live.
За вісім місяців 2025 року було виявлено більше 20 «тіньових схем».
Понад 12 млрд грн ймовірно легалізованих злочинних доходів на Полтавщині виявили фахівці податкової служби. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області, підбиваючи підсумки роботи за дев’ять місяців 2025 року.
Фінансові злочини на Полтавщині
Упродовж січня – вересня 2025 року відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, провів аналітичні дослідження діяльності суб’єктів господарювання.
За результатами перевірок складено 25 висновків із ознаками кримінальних правопорушень.
Загальна сума збитків, виявлених у межах цих матеріалів, становить 12 млрд 696 млн 451,6 тис. грн. Усі 25 матеріалів приєднали до кримінальних проваджень — вони стануть доказовою базою у розслідуваннях правоохоронних органів.
Нагадаємо, що за 2023 рік податківці Полтавщини виявили 3,5 млрд грн, отриманих у результаті «відмивання» коштів. Загалом фахівці склали 25 висновків з ознаками тіньових схем.