Полтавська кіберполіція викрила псевдоблагодійників, які оббирали підприємців по всій Україні
Кіберполіція Полтавщини викрила шахраїв, які під виглядом благодійної організації оббирали українців. Збираючи кошти, начебто для учасників АТО, лікування дітей та надання допомоги соціально незахищеним верствам, псевдоблагодійники привласнили близько 7 мільйонів гривень.
Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Полтавській області, злочинна група «працювала» на теренах України з 2012 року. За цей час на їхній гачок втрапили більше п’ятиста підприємців та агропромисловців.
Загалом схема працювала так. Спільники обирали жертву, надсилали на офіційну скриньку електронного листа від фіктивної благодійної організації з відповідними реквізитами, печатками та підписами службовців. Згідно з листом, опублікованим на Facebook-сторінці голови Донецької ОДА Павла Жебрівського, однією з ряду фіктивних організацій була Благодійна організація «Благодійний фонд "Громада України"».
Кошти, які надсилали (від 1000 до 85 тисяч гривень), не такі й великі для підприємства, тому, чи використані вони за призначенням, ошукані зазвичай не перевіряли.
Однак, серед голів сільгосппідприємств знайшлися ті, хто засумнівався в дійсності намірів благодійників. Заради протидії шахраям об’єдналися представники влади, підприємці, правоохоронці та працівники відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області. Останнім і вдалося вирахувати головний офіс організації, розміщений у Києві.
Під час спецоперації наприкінці 2017 року вдалося затримати чотирьох учасників злочинної групи, до складу якої входили троє чоловіків та одна жінка.
Також, поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 14 одиниць комп'ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, 15 флеш-носіїв інформації, 3 роутери, понад 29 сім-карт різних операторів, документацію, чорнові записи, 12 печаток та штампів фіктивних благодійних організацій, 14 пластикових карт різних банків, на які підприємці перераховували кошти та понад 5 000 доларів США. На кошти накладено арешт, а банківські рахунки заблоковано.
За даними поліції, шахраям вдалося привласнити близько семи мільйонів гривень. Однак, за словами депутата облради, підприємця Олега Діденка, злочинці виманили більше 9-ти мільйонів гривень:
«Більше дев'яти мільйонів вони привласнили по всій Україні. Представлялися від імені обласної адміністрації і телефонували з Києва. Телефонували всім фермерським господарствам, підприємствам і дуже наполегливо просили гроші на оздоровлення дітей».
Речник Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв факт привласнення 9-ти мільйонів не підтвердив, однак зазначив, що, можливо, псевдоблагодійники виманили більше коштів:
«Можливо, ще якісь епізоди по областях пішли. На момент, коли робили фільм, було встановлено 7 мільйонів».
Наразі спільникам, серед яких і працівник банківської установи, повідомили про підозру у скоєнні 103 епізодів злочинної діяльності. Дії кваліфікуються як шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також – несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
Подробиці в сюжеті з YouTube-каналу поліції Полтавщини: