Обласна фіскальна служба: збитки від розтрати майна на Полтавщині перевищують 7 мільйонів гривень
ARCHIV – ILLUSTRATION – An einem Wäscheständer hängen mit Klammern befestigt mehrere 500-Euro-Scheine, aufgenommen am 18.08.2009 Sieversdorf (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa «Bericht: Abschaffung des 500-Euro-Scheins könnte Millionen kosten» vom 08.04.2016) +++(c) dpa – Bildfunk+++
Обласне управління Державної фіскальної служби упродовж минулого року виявило на території області 64 фінансові операції, які можуть бути причетні до відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Як повідомляють на сайті Територіальних органів ДФС Полтавщини, за результатами перевірок працівники відділу боротьби з відмиванням доходів у 2017 році склали 40 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень:
- 35 з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму збитків – 43 млн 50 тис. грн;
- 5 з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), які завдали збитків 7 млн 261 тис. грн.
За матеріалами відділу обліковано 16 кримінальних правопорушень на загальну суму 9 млн 859 тис. грн, з них:
- 11 правопорушень за ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) на суму більш ніж 7 млн. 129 тис. грн;
- три правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) на суму 424 тис. грн;
- одне правопорушення за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) на суму 42 тис. грн;
- одне кримінальне правопорушення за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів на суму 2 млн 264 тис. грн).
Нагадаємо, з 15-го січня посаду начальника Полтавської митниці ДФС обіймає Микола Калініченко.