Обшуки у менеджера забороненого WebMoney на Полтавщині: що знайшли детективи
Фото надане БЕБ
На Полтавщині детективи провели обшуки у чоловіка, який протягом трьох років міг займатися фінансовими операціями через російську платіжну систему WebMoney Transfer.
Про обшуки повідомили 28 жовтня у Бюро економічної безпеки у Полтавській області. Обвинувачений міг купувати і продавати електронні гроші у забороненій системі. Прибуток, ймовірно, виводив на власні банківські рахунки.
У чоловіка провели обшуки. Під час слідчих дій детективи вилучили ноутбук. На ньому можуть зберегтися докази використання забороненої програми й транзакцій. Затриманому повідомили про підозру за незаконні дії з електронними грошима, документами на переказ, а також легалізації майна, яке він одержав злочинним шляхом.
Під час розслідування підозрюваний пішов на угоду зі слідством. Якщо її погодить суд, покарання чоловікові можуть помʼякшити.
Заробіток на російському WebMoney: деталі справи
Попри санкції РНБО на Полтавщині чоловік заробляв на російському WebMoney. Понад 2 тис. фінансових операцій у забороненій системі росіян викрили на Полтавщині.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській затримали підозрюваного. За даними слідства, чоловік тривалий час проводив фінансові операції у забороненій на території України платіжній системі WebMoney Transfer.
Санкції та заборона на користування послугами російських фірм об’єднаних торгівельною маркою WebMoney запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році та продовжені у 2024 році.
Попри це, 50-річний житель Полтавщини міг задля власного заробітку торгувати і виводити електронні гроші через платіжну систему WebMoneyTransfer. За останні півтора року він міг провести понад фінансових операцій на більше ніж 1 млн 270 тис. грн.