Олігарху з Полтавщини вручили нову підозру у Франції

Підозру вручили 19 березня у Парижі. Після цього Костянтина Жеваго допитали у статусі підозрюваного. Про те, що олігарху вручили підозру, 19 березня повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Слідство інкримінує йому створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією правоохоронців, екснардеп, який тривалий час контролював понад 96% статутного капіталу банку, організував стійку схему за участю топ-менеджменту фінансової установи.

За даними слідства, через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових структур із банку системно могли виводити кошти. Для цього, як стверджують правоохоронці, використовували фіктивні кредитні договори, гарантійні зобов’язання та подальше перерахування грошей за кордон із їх легалізацією.

У матеріалах справи йдеться, що фактично використовувалися ресурси банку, зокрема гроші вкладників і кошти рефінансування, отримані від Національного банку України, у приватних інтересах кінцевого власника.

Загальна сума встановлених збитків, за даними слідства, перевищує 519 млн грн. Сам Жеваго за словами Руслана Кравченка, під час вручення підозри заявив, що вважає її необґрунтованою та назвав переслідування політично мотивованим. Розслідування триває.

Раніше ЗМІСТ писав, що Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів колишнього власника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго через непогашену заборгованість перед Національним банком України.

Відомо, що у липні суд задовольнив заяву НБУ про заморожування частини активів Костянтина Жеваго до остаточного вирішення позову про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2019 року. Тоді український суд визнав Жеваго відповідальним за несплату кредитів рефінансування, за які він надав особисту гарантію.

Загальна сума боргу, стягнута за рішенням українського суду, складає 1,539 млрд грн. Після набрання законної сили рішенням у грудні 2019 року Нацбанк звернувся до Державної виконавчої служби для примусового стягнення, проте Костянтин Жеваго ухилявся від повного виконання зобов’язань.

У 2015 році Жеваго підписав договір поруки за кредитами рефінансування банку, взявши на себе особисту відповідальність за виплати, але не виконав зобов’язання у повному обсязі.

Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів із нині збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит». Мільярдер контролює компанію Ferrexpo, який належить Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. 27 грудня його затримали в Куршевелі за запитом Державного бюро розслідувань, після чого він перебував під вартою.

ЗМІСТ писав, що справа про корупцію у Верховному Суді пов’язана з ухваленням рішення на користь Костянтина Жеваго. Об'єднання використовували як «бекофіс» для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі хабаря керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах Жеваго.

За словами директора НАБУ, першу частину хабаря передали 3 травня, а під час передачі другої частини керівництво Верховного Суду викрили. Йдеться про 2,7 млн доларів.

Пресслужба Костянтина Жеваго заперечила, що він має стосунок до цієї корупційної справи. Також представники олігарха заявили, що не на його користь Велика палата Верховного Суду визнала законність придбання пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

Нагадаємо, що у 2002 році компанії, пов'язані з Жеваго, купили акції у чотирьох офшорних компаній з орбіти VS Energy:

За кілька років колишній акціонер ГЗК звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій. Після судових розглядів усі претензії відхилили у 2015 році.

«Ліга» пише, що на початку 2021 року оскарження угоди відновили. Чотири компанії звернулися до суду із вимогою «про визнання недійсним договору в частині й відновлення становища, що існувало до порушення прав». Їхній головний аргумент полягав у тому, що брокер, який укладав угоду, не мав відповідної ліцензії.

Господарський суд Києва відхилив позови колишніх акціонерів у травні 2021 року, але у вересні 2022 року Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення, постановивши витребувати з володіння Fеrrexpo AG спірні пакети акцій на користь компаній.

5 січня стало відомо, що суд у Шамбері звільнив олігарха під заставу в мільйон євро до наступного слухання про його екстрадицію. Дату засідання перенесли на 19 січня, бо адвокати Костянтина Жеваго та сторона обвинувачення попросили більше часу для розгляду справи.

2 лютого мільярдер Костянтин Жеваго знову мав виступити у слідчій палаті апеляційного суду у Шамбері. Однак засідання перенесли на 16 березня, бо надані стороною захисту документи надійшли надто пізно. Зрештою французький суд відмовив в екстрадиції Костянтина Жеваго до України за підозрою в розтраті коштів.