Вивів 113 мільйонів доларів. Щодо полтавського олігарха розпочали заочне розслідування
Джерело – «Ліга. Досьє»
Бізнесмена з Полтавщини підозрюють у розтраті майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, які одержані злочинним шляхом.
Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-бенефіціара банку «Фінанси та Кредит». Про це повідомили 28 квітня в Офісі Генерального прокурора.
За версією слідства в 2007–2015 роках, бізнесмен, ймовірно, за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів. Банк зберігав кошти на рахунках у великих іноземних банках. Бізнесмен, ймовірно, домовився з керівництвом банку, щоб ці гроші стали гарантією (або заставою). Під цю заставу іноземний банк відкрив кредитну лінію для офшорної компанії, яка належала цьому ж бізнесмену.
Офшорна компанія взяла кредит і його не повернула. Оскільки кредит не погашений, іноземний банк просто забрав собі ті самі гроші, які лежали у нього на рахунку як застава. Банк втратив величезну суму, а гроші фактично перейшли у власність офшорної компанії бізнесмена.
Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші списали з його рахунків.
19 березня 2026 року в Парижі бізнесмену вже вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Після вручення підозри його допитали. Досудове розслідування триває.