На Полтавщині готувалися таємно продати 280 тисяч літрів пального: СБУ викрила схему й оголосила підозри керівникам заводу
Завод в області торгував підакцизним пальним. На момент обшуків там виявили понад 280 тисяч літрів пального, готового до продажу, з якого не сплатили податків більше ніж на 1,1 млн гривень.
Незаконну схему організували директори двох підприємств. Про це повідомили в Управління СБУ у Полтавській області 16 червня.
Одне з них купувало сировину для пального і передавало його на переробку мінізаводу. Уже після перероблення за документами, останній повертав готове пальне.
Потім підозрювані продавали його під виглядом сировини, не сплачуючи з нього податки. Крім того, мінізавод не мав спеціального дозволу на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами.
У ході обшуків за адресами виробничих потужностей та офісних приміщень зазначених підприємств вилучили документальні матеріали, мобільні телефони та комп’ютери.
Наразі двом керівникам підприємств повідомили про підозру у незаконному виготовленні та продажі підакцизних товарів. Їм загрожує від трьох до п’яти в’язниці.
Тривають слідчі дії для встановлення можливих інших учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Вирішується питання обрання запобіжних заходів фігурантам та накладення штрафних санкцій на міні-завод за виробництво пального без наявної ліцензії на загальну суму 1 млн. грн.
Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області спільно з ГУ НП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.