Суд відкрив доступ до документів двох підприємств у справі про ремонт доріг на Полтавщині
з відкритих джерел
Понад 5 млн грн, виділених на ремонт доріг Полтавщини, могли вивести через фіктивні операції із субпідрядниками. Суд дозволив слідчим отримати банківські реквізити та податкові документи двох підприємств, які фігурують у справі.
Київський районний суд Полтави надав слідчим тимчасовий доступ до банківських реквізитів, податкової звітності та матеріалів податкових перевірок двох підприємств, які фігурують у кримінальному провадженні щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту автомобільних доріг у Полтавській області.
Йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили ще 18 вересня 2020 року за привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.
За матеріалами справи, правоохоронці під час моніторингу системи публічних закупівель виявили ознаки того, що у 2019–2020 роках службові особи державного дорожнього підприємства могли діяти у змові з представниками низки приватних компаній. За версією слідства, у документах про виконані роботи могли вказувати неправдиві відомості щодо:
- обсягів виконаних робіт;
- їхньої якості;
- фактичного виконання;
- походження матеріалів;
- вартості робіт і послуг.
Таким чином, вважають правоохоронці, могли привласнювати бюджетні кошти, виділені на будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг Полтавської області.
Під час розслідування слідчі також враховують результати ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства за період із 2018 по 2020 роки. За даними аудиторів, виявили фінансові порушення та недоліки на загальну суму 1 млрд 40 млн 94 тис. грн. Із цієї суми збитки, завдані підприємству, оцінили у 275 млн 632 тис. грн.
Слідчі окремо досліджують виконання робіт генеральним підрядником на трьох дорожніх об'єктах:
- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Пролетарської (ІІ частина) у Нових Санжарах;
- поточний середній ремонт дороги О1711371 М-22 – Соснівка – Кременчук – Горішні Плавні на ділянці майже 16 км;
- поточний середній ремонт дороги О1708111 Селещина – Світлогірське – Василівка – Кам'янське на ділянці понад 32 км.
Згідно з аналітичним дослідженням, генеральний підрядник міг проводити безтоварні, тобто фіктивні, фінансово-господарські операції із сумнівними субпідрядниками. За версією слідства, під час ремонту доріг могли безпідставно витратити 5 млн 148 тис. грн бюджетних коштів, отриманих від державного підприємства. З них 3 млн 211 тис грн могли перерахувати одному із субпідрядників, ще 1 млн 937 тис. грн – іншому.
Правоохоронці вважають, що ці операції могли бути нереальними, а роботи або послуги фактично не виконувалися.
20 липня 2026 року Київський районний суд Полтави постановив надати слідчим тимчасовий доступ до документів обох підприємств-субпідрядників. Зокрема, слідчі отримають можливість вилучити:
- реквізити банківських рахунків;
- усю податкову звітність підприємств;
- декларації з ПДВ разом із додатками;
- акти податкових перевірок.
Документи охоплюють період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року. У суді зазначили, що ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а отримати її іншим способом неможливо. Наразі жодній особі у цьому епізоді підозру не оголосили.