За кордоном заблокували мільйонні активи топменеджерів «Укртатнафти», зареєстрованої на Полтавщині
Джерело – СБУ
За кордоном знайшли й арештували активи високопосадовців, причетних до розкрадання майна «Укртатнафти» на Полтавщині. Йдеться про збитки на 6 млрд грн.
Про це повідомили в Державній службі фінансового моніторингу 3 лютого. У межах розслідування розкрадання в «Укртатнафті» за кордоном виявили й заблокували активи на мільйони євро, що належать високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям.
Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомляло, що правоохоронці викрили злочинну групу, яку створили для заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта». Вона організовувала безоплатне передання нафтопродуктів підконтрольним компаніям. Загальну суму збитків оцінюють у майже 6 млрд грн.
Фахівці АРМА розшукали активи фігурантів справи за кордоном, беручи участь у проєкті EUROPOL A.S.S.E.T.:
- банківські рахунки із загальним балансом понад 6 мільйонів доларів США.
- 6 об’єктів нерухомості;
- іноземні компанії зі статутним капіталом понад 1 млн євро;
- 15 автомобілів;
- земельна ділянка.
Кошти на закордонних рахунках арештували. Також АРМА спрямувала запити до Ізраїлю, Кіпру, Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів.
«Укртатнафта»: справа про розкрадання
Торік ЗМІСТ писав, що Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» – нафтопереробною.
У межах кримінальних проваджень задокументували 10 епізодів злочинної діяльності:
- виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії;
- ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, їх здійснювали в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
У межах слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Їх здійснювали за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту. Також обшуки відбулися за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
Після візиту СБУ керівники «Укртатнафти» терміново перерахували 531 млн грн. Ці гроші мали використати для забезпечення потреб Збройних Сил України.
За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголосили про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.
У листопаді 2022 року за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача акції компаній «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» і «Мотор Січ» були примусово відчужені у власність держави.
Співвласником «Укрнафти» є олігарх Ігор Коломойський. Його структурам належало 42% акцій.